百济神州(688235):百济神州有限公司2026年年度股东大会决议

原标题:百济神州:百济神州有限公司2026年年度股东大会决议公告

A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2026-019
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC
百济神州有限公司
2026年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2026年6月11日
（二）股东大会召开的地点：HomburgerAG的办公室，位于PrimeTower,Hardstrasse201,CH-8005苏黎世，瑞士
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。

基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公司分别视为一名股东。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

2026年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）具体召开日期及时间为2026年6月11日21点30分（北京时间）。

本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席JohnV.Oyler（欧雷强）先生主持。本次股东大会采用现场投票、以寄送代表委任表格的方式投票（仅限非A股股东）和网络投票（仅限A股股东）相结合的表决方式。ComputershareSwitzerlandAG于本次股东大会上担任监票人。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之组织章程细则》（以下简称“《公司章程》”）和《百济神州有限公司组织条例》（以下简称“《组织条例》”）以及任何适用于公司的瑞士法律或法规。

（五）公司董事的出席情况
1、公司在任董事11人，列席8人。公司独立非执行董事易清清、RanjeevKrishana和MichaelGoller因工作原因未出席本次股东大会。

2、公司高级管理人员JohnV.Oyler（欧雷强）、吴晓滨、AaronRosenberg、汪来、ChanLee以及其他管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：批准公司2025财政年度的经审计瑞士法定独立财务报表及经审计瑞士法定合并财务报表
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,026,904,777	99.9830	175,000	0.0170	33,940,732	/
其中：A 股	17,634,380	99.7071	51,796	0.2929	25,820	/
境外上 市外资股	1,009,270,397	99.9878	123,204	0.0122	33,914,912	/

2、议案名称：批准拨付2025财政年度累计亏损
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,028,050,311	99.9825	180,369	0.0175	32,789,829	/
其中：A 股	17,627,517	99.6585	60,405	0.3415	24,074	/
境外上 市外资股	1,010,422,794	99.9881	119,964	0.0119	32,765,755	/

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	816,696,880	99.6725	2,683,088	0.3275	177,864,348	/
其中：A 股	17,593,532	99.5217	84,560	0.4783	33,904	/
境外上 市外资股	799,103,348	99.6759	2,598,528	0.3241	177,830,444	/

4.00 议案名称：董事选举
4.01 议案名称：重选OlivierBrandicourt担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,022,508,944	99.4421	5,736,979	0.5579	32,780,986	/
其中： A股	17,585,977	99.4290	100,999	0.5710	25,020	/
境外上 市外资股	1,004,922,967	99.4423	5,635,980	0.5577	32,755,966	/

4.02 议案名称：重选MargaretDugan担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,011,658,169	98.3887	16,567,756	1.6113	32,794,584	/
其中： A股	17,416,901	98.4730	270,075	1.5270	25,020	/
境外 上市外资 股	994,241,268	98.3872	16,297,681	1.6128	32,769,564	/

4.03 议案名称：重选AnthonyC.Hooper担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	997,703,483	97.1215	29,570,339	2.8785	33,746,687	/
其中：A 股	17,343,776	98.0596	343,200	1.9404	25,020	/
境外上 市外资股	980,359,707	97.1050	29,227,139	2.8950	33,721,667	/

4.04 议案名称：重选欧雷强担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,013,945,040	98.7603	12,727,593	1.2397	34,347,876	/
其中： A股	17,347,642	98.0814	339,334	1.9186	25,020	/
境外 上市外资 股	996,597,398	98.7722	12,388,259	1.2278	34,322,856	/

4.05 议案名称：重选AlessandroRiva担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	708,200,626	68.8760	320,024,909	31.1240	32,794,974	/
其 中：A股	15,397,561	87.0559	2,289,415	12.9441	25,020	/
境外 上市外资 股	692,803,065	68.5578	317,735,494	31.4422	32,769,954	/

4.06 议案名称：重选ShaliniSharp担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	998,811,368	97.2128	28,636,943	2.7872	33,572,198	/
其中：A 股	17,494,960	98.9144	192,016	1.0856	25,020	/
境外上 市外资股	981,316,408	97.1830	28,444,927	2.8170	33,547,178	/

4.07 议案名称：重选王晓东担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,022,595,038	99.4505	5,650,686	0.5495	32,774,785	/
其中： A股	17,520,099	99.0565	166,877	0.9435	25,020	/
境外上 市外资股	1,005,074,939	99.4573	5,483,809	0.5427	32,749,765	/

4.08 议案名称：选举FelixJ.Baker担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	856,267,633	83.2751	171,971,786	16.7249	32,781,090	/
其 中：A股	16,908,155	95.5966	778,821	4.4034	25,020	/
境外 上市外资 股	839,359,478	83.0595	171,192,965	16.9405	32,756,070	/

4.09 议案名称：选举ElizabethF.Mooney担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,028,073,956	99.9852	152,008	0.0148	32,794,545	/
其中：A 股	17,638,799	99.7276	48,177	0.2724	25,020	/
境外上 市外资股	1,010,435,157	99.9897	103,831	0.0103	32,769,525	/

4.10 议案名称：选举CharlesL.Sawyers担任董事，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,028,075,907	99.9858	146,090	0.0142	32,804,912	/
其中：A 股	17,636,391	99.7253	48,577	0.2747	27,028	/
境外上 市外资股	1,010,439,516	99.9904	97,513	0.0096	32,777,884	/

5、议案名称：重选欧雷强担任董事会主席，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	939,342,084	91.3537	88,905,363	8.6463	32,779,462	/
其中：A 股	16,828,168	95.1466	858,408	4.8534	25,420	/
境外上 市外资股	922,513,916	91.2873	88,046,955	8.7127	32,754,042	/

6.00 议案名称：董事会薪酬委员会成员选举
6.01 议案名称：重选MargaretDugan担任薪酬委员会成员，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,012,836,634	98.5015	15,408,489	1.4985	32,781,786	/
其中： A股	17,417,995	98.4837	268,181	1.5163	25,820	/
境外 上市外资 股	995,418,639	98.5018	15,140,308	1.4982	32,755,966	/

6.02 议案名称：选举ElizabethF.Mooney担任薪酬委员会成员，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,028,055,025	99.9832	172,249	0.0168	32,799,635	/
其中：A 股	17,637,999	99.7276	48,177	0.2724	25,820	/
境外上 市外资股	1,010,417,026	99.9877	124,072	0.0123	32,773,815	/

7、议案名称：选举SchweigerAdvokatur/Notariat律师事务所为独立投票代表，任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,028,087,301	99.9854	150,289	0.0146	32,789,319	/
其中：A 股	17,638,399	99.7254	48,577	0.2746	25,020	/
境外上 市外资股	1,010,448,902	99.9899	101,712	0.0101	32,764,299	/

8、议案名称：追认委任及重选公司2026财政年度的审计师
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,052,800,458	99.2315	8,153,634	0.7685	72,817	/
其中：A股	17,613,806	99.5863	73,170	0.4137	25,020	/
境外上市 外资股	1,035,186,652	99.2255	8,080,464	0.7745	47,797	/

9 2026
、议案名称：授权董事会确定 财政年度的审计师薪酬
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,022,450,031	99.6916	3,162,724	0.3084	35,208,860	/
其中： A股	17,628,920	99.7045	52,256	0.2955	30,820	/
境外上 市外资股	1,004,821,111	99.6914	3,110,468	0.3086	35,178,040	/

10、 议案名称：以咨询性意见的形式，批准股东大会会议材料披露的高级管2025
理人员 财政年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	975,327,100	94.8573	52,877,460	5.1427	32,815,949	/
其中：A 股	17,211,411	97.3497	468,565	2.6503	32,020	/
境外上 市外资股	958,115,689	94.8137	52,408,895	5.1863	32,783,929	/

11、 议案名称：批准董事会于2026年年度股东大会至2027年年度股东大会期间根据瑞士法律获得的最高薪酬总额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	980,858,936	95.3933	47,367,478	4.6067	32,793,555	/
其中：A 股	17,231,418	97.4353	453,558	2.5647	27,020	/
境外上 市外资股	963,627,518	95.3575	46,913,920	4.6425	32,766,535	/

12、 议案名称：批准执行管理层于2027财政年度根据瑞士法律获得的最高薪酬总额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,002,643,669	97.5136	25,565,844	2.4864	32,810,996	/
其中： A股	17,310,046	97.8800	374,930	2.1200	27,020	/
境外	985,333,623	97.5071	25,190,914	2.4929	32,783,976	/
上市外资 股

13、 议案名称：以咨询性意见的形式，批准2025财政年度的瑞士法定薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	982,348,902	95.5512	45,737,832	4.4488	32,933,775	/
其中：A 股	17,193,845	97.2262	490,531	2.7738	27,620	/
境外上 市外资股	965,155,057	95.5219	45,247,301	4.4781	32,906,155	/

14、 议案名称：以咨询性意见的形式，批准2025财政年度的瑞士法定非财务事项报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,025,069,639	99.7198	2,879,917	0.2802	33,070,953	/
其中： A股	17,452,471	99.1468	150,180	0.8532	109,345	/
境外上 市外资股	1,007,617,168	99.7298	2,729,737	0.2702	32,961,608	/

15.00 议案名称：批准修订及重列本公司2016期权及激励计划以及其中所载的顾问分项限额
15.01 议案名称：批准《第五份经修订及经重述2016年期权及激励计划》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	809,531,160	83.8061	156,426,472	16.1939	95,062,877	/
其 中：A股	16,446,500	93.0181	1,234,474	6.9819	31,022	/
境外 上市外资 股	793,084,660	83.6343	155,191,998	16.3657	95,031,855	/

15.02 议案名称：批准《第五份经修订及经重述2016年期权及激励计划》所载的顾问限额
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	854,739,119	88.4862	111,218,786	11.5138	95,062,604	/
其中： A股	17,534,100	99.1693	146,874	0.8307	31,022	/
境外 上市外资 股	837,205,019	88.2870	111,071,912	11.7130	95,031,582	/

16、 议案名称：批准《第六份经修订及经重列2018员工购股计划》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	963,591,745	99.7532	2,384,295	0.2468	95,044,469	/
其中：A 股	17,627,935	99.7000	53,039	0.3000	31,022	/
境外上 市外资股	945,963,810	99.7542	2,331,256	0.2458	95,013,447	/

17、 议案名称：授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份（除库存股）总数20%的股份、ADS（包括库存股）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	719,798,378	70.0070	308,382,843	29.9930	32,839,288	/
其 中：A股	15,606,135	88.2611	2,075,639	11.7389	30,222	/
境外 上市外资 股	704,192,243	69.6875	306,307,204	30.3125	32,809,066	/

18、 议案名称：授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份（除A股和库存股）总数10%的股份（除A股）、ADS
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,027,638,828	99.9453	562,594	0.0547	32,819,087	/
其中：A 股	17,647,308	99.7432	45,437	0.2568	19,251	/
境外上 市外资股	1,009,991,520	99.9488	517,157	0.0512	32,799,836	/

19、 议案名称：授权公司及承销商向AmgenInc.分配股份
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	458,477,301	58.0516	331,297,958	41.9484	271,245,250	/
其 中：A股	15,847,608	89.6386	1,831,837	10.3614	32,551	/
境 外上市 外资股	442,629,693	57.3283	329,466,121	42.6717	271,212,699	/

20、 议案名称：如大会召开时无足够表决票以批准上述任何议案，批准董事会主席进行年度股东大会续会并可视需要征求额外投票
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	761,069,153	71.7364	299,855,418	28.2636	95,938	/
其中：A 股	16,083,817	90.9459	1,601,228	9.0541	26,951	/
境外上市 外资股	744,985,336	71.4108	298,254,190	28.5892	68,987	/

（二）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况（未完）